Ekonomi

Suç gelirlerinin önlenmesi amacıyla tüzel kişilerin uzaktan kimlik tespiti yapılabilecektir.

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle iş ilişkisi kurulmasında müşterinin kimliğinin doğrulanması için uzaktan kimlik tespit prosedürleri kullanılabilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, kara paranın aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla zorunlu ve yükümlülüklere uyumun kontrolüne, gümrük idaresine bildirime ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yönetmelik ile ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de yönetmeliğin gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitine ilişkin unsuruna dahil edilmiştir.

Buna göre, yükümlünün ana faaliyet konusuna ilişkin mevzuatın, müşteri ile yüz yüze görüşülmeden kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek tekniklerle sözleşme yapılmasına izin vermesi halinde, uzaktan kimlik doğrulama prosedürleri kullanılabilecektir. ticaret siciline kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler ile iş ilişkisi kurulmasında müşterinin kimliği. Bakanlık, yükümlülerin prestiji ile müşterinin uzaktan kimlik tespitine ilişkin esasları, müşteri tanıma kapsamında uygulanacak usulleri ve diğer tedbirleri ve uzaktan tespit edilebilecek diğer işlem türlerini belirlemeye yetkili olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
istanbul escort